银行规定取多少现金会被监控

1. 银行规定取多少现金会被监控

法律分析：含5万元的现金存取款行为将纳入重点监控。账户内现金交易超过五万元的、通过公众号转账200万元以上、个人转账20万元（境外）、50万元（境内）以上等行为都将受到银行的监。
法律依据：《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》 第十六条 客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。

2. 银行规定取多少现金会被监控

含5万元的现金存取款行为将纳入重点监控。账户内现金交易超过五万元的、通过公众号转账200万元以上、个人转账20万元（境外）、50万元（境内）以上等行为都将受到银行的监。
一、转账支票背书盖章有哪些要求
转账支票收款人应填写为对方单位名称。转账支票背面本单位不盖章。收款单位取得转账支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。
转账支票收款人可写为收款人个人姓名，此时转账支票背面不盖任何章，收款人在转账支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和转账支票兑现存入个人在开户银行开的个人结算帐户内。收款人个人账户必须为结算账户，其他储蓄账户不能转账收款。
二、现金支票可以用来付款吗
现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人；转账支票只能用于转账，它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来款项结算；普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。但在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，只能用于转账，不能支取现金。
三、公司法人需要查征信吗
不需要。企业开基本户不查法人代表的征信。个人征信问题不会影响公司开设基本户。基本户是存款人办理日常转账结算和现金收付而开立的银行结算账户，是存款人的主办账户。是办理转账结算和现金收付的主办账户，经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。

3. 取款机取钱能查到监控吗

法律分析：可以查到。因为银行对自动取款机的录像会有一段保存时间，一般是不少于120天。关键问题是银行是否同意查看。一般银行内部查看需要授权。如果是外部人员，没有合理的理由很难查看。 如果有财产损失，要求银行调阅相对容易，如果涉及起诉有警方陪同查看，那么相对更容易。
法律依据：《公安机关办理刑事案件程序规定》
五十一条 公安机关必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。
第五十三条 公安机关向有关单位和个人调取实物证据，应当经县级以上公安机关负责人批准，开具《调取证据通知书》。被调取单位、个人应当在通知书上盖章或者签名，拒绝盖章或者签名的，公安机关应当注明。

4. 取款机取钱能查到监控吗？

法律分析：
可以查到。因为银行对自动取款机的录像会有一段保存时间，一般是不少于120天。关键问题是银行是否同意查看。一般银行内部查看需要授权。如果是外部人员，没有合理的理由很难查看。 如果有财产损失，要求银行调阅相对容易，如果涉及起诉有警方陪同查看，那么相对更容易。

法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》
五十一条 公安机关必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。
第五十三条 公安机关向有关单位和个人调取实物证据，应当经县级以上公安机关负责人批准，开具《调取证据通知书》。被调取单位、个人应当在通知书上盖章或者签名，拒绝盖章或者签名的，公安机关应当注明。

5. 大额现金的支取开始被人行监控了吗？