美国MSB牌照如何办理呢

2024-05-13

1. 美国MSB牌照如何办理呢

很高兴回答这个问题众所周知美国MSB(货币服务业务)许可证是由FinCEN(金融犯罪执法网络,美国财政部的下辖部门)监督和发布的金融许可证,用于监督与货币服务相关的业务和公司, 包括 跨境汇款,外汇,货币交易/转账(包括数字货币/虚拟货币),ICO发行,提供预付费项目以及签发旅行支票等等。 在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可,以便合法开展业务。

申请美国msb牌照首先办理美国当地的公司,公司可以离岸经营,申请条件:1. 提供公司名称供查询,可以LTD或者LIMITED,LLC,INC等结尾,公司名称没有限制,只要没有重名即可2. 董事信息,一位年满18周岁的身份证或者护照即可3. 注册资本,不同的州都不一样,有的州要交州税的,有的是不用的,正常是1万美金4. 经营范围,没有经营范围注册完成公司执照后,开始申请牌照,主要包含有:1. MSB牌照的金融业务方案设计2. 准备与撰写申请材料3. 向美国财政部递交MSB牌照的申请4. 申请中途,回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。全部办下来大概2周到4周的时间,牌照颁发后在美国财政部官网是可以查询的。希望我的回答能对你有所帮助哦~

美国MSB牌照如何办理呢

2. 美国MSB牌照怎么申请?

申请要求:一.组建当地公司:1.拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名2.股东详情(我们要求至少 1名股东,股东可以是自然人或法人)。·股东姓名(与护照一致)·股东地址·持股百分比3.董事详情(我们要求至少 1 名自然人担任董事。)·董事姓名(与护照一致)·董事地址(地址应与地址证明保持一致)二.牌照申请:每位董事和股东都须提供以下文件。认证/公证可以通过以下任何方式进行:a.有效护照复印件b.美国当地公司信息·公司注册证书·公司章程或同等文件·公司成立1年以上的良好信誉证明。·公司EIN税务编号c.交易所的简要概况·交易所提供的服务·交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营)·交易所的客户群牌照申请工作MSB牌照的金融业务方案设计准备与撰写申请材料向美国财政部递交MSB牌照的申请申请过程中,回答由美国财政部及FINCEN提出的问题注册时间:1周左右

3. 美国MSB牌照办理流程

牌照作为区块链项目,交易所重要的合规文件之一。就相当于一个经营许可证,特别是火币相继拿下日本牌照、美国牌照以及在申请加拿大牌照之后,牌照更是被推到了一个新的高度。获得美国MSB牌照也就意味着火币可以在美国大多数州合理的开展业务了。这就是目前各大交易所纷纷开始申请牌照的原因,要想正规合法的开展业务就要申请牌照。
 
美国MSB牌照是由美国FinCen金融管理局下发的牌照,主要是针对金钱服务的公司。例如区块链项目开展ICO交易所的币币交易,法币交易,与合约期货场外OTC法币业务。以及外滙相关的业务。
 

 
美国MSB牌照的申请流程:
牌照申请首先要注册一家美国当地的公司,由公司名义作为监管条件去申请MSB牌照的。
第一步– 组建当地公司
第二步- 牌照申请
牌照申请工作包括:
1.牌照的业务方案设计
2. 准备MSB牌照申请材料
3.向美国FinCen递交MSB牌照的申请
申请过程中要回答由美国财政部及FINCEN提出的相关问题。
若美国财政部及FINCEN需要提供相关说明,我们将负责撰写及提交。
 
美国MSB牌照作为区块链项目合规性价比非常高的牌照,不管是项目合规,包装平台都是很不错的。牌照辐射范围广泛,认知度高。也是区块链项目的标杆牌照。
 

美国MSB牌照办理流程

4. 怎么申请美国MSB牌照?

美国MSB牌照是由美国FinCEN监督和发布的金融许可证,用于监督与货币服务相关的业务和公司, 包括 跨境汇款,外汇,货币交易/转账(包括数字货币/虚拟货币),ICO发行,提供预付费项目以及签发旅行支票等等。
办理很简单,用一家公司作为主体去申请牌照,没有的话可以先帮忙注册一家美国公司。
美国公司注册:提供身份证或护照高清扫描件即可帮忙注册
办理MSB牌照的流程:
1.MSB牌照的金融业务专方案设计
2.准备与撰写属申请材料
3.向美国财政部递交MSB牌照的申请
4.申请过程中,负责回答由财政部及FINCEN提出的问题
5.若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。
6.办理完成后牌照查询方式:登陆美国财政部MSB网址查询牌照号

5. 怎么申请美国MSB牌照?

美国MSB牌照目前交易所都有持牌的,属于一种注册制的金融牌照,就是只要递交申请都是可以下牌的,办理难度币申请制的牌照小了很多。为什么交易所要什么这个美国MSB牌照呢?

1. 投资者认可- 美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。

2. 获得权威批准- 获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。

3. 成为一线平台- MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火币网等平台均持有此牌照开展经营。

4.多元化服务- MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。


注册美国MSB牌照的条件:


组建当地公司,组建当地公司需要提供的资料

美国公司的注册时间在7个工作日左右

 申请牌照资料:

1、需要前面注册好的美国公司资料

2、申请美国税号

3、尽职调查文件

交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营)等等大部分资料都是由律师准备的·

美国MSB牌照,注册成本低,申请时间快,是目前的金融牌照中,申请费用最低的!

申请时间大概为1周左右

怎么申请美国MSB牌照?

6. 怎么办理美国MSB牌照?

MSB全称Money Services Business,美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。
优势
1.投资者认可
美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。
2.获得权威批准
获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。
3.成为一线平台
MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火币网等平台均持有此牌照开展经营。
4.多元化服务
MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。
准备工作
1.MSB牌照的金融业务方案设计
2.准备与撰写申请材料
3.向美国财政部递交MSB牌照的申请
4.申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
若美国财政部及FINCEN需要我们提 供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement.
预计申请时长:1-2周

7. 美国MSB牌照怎么申请办理?

第一步我们需要有一家主体公司,主体公司不一定要是美国公司,也可以是香港,英国,群岛等公司。


时代广场
第二步以公司为主体填写申请材料,递交给 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)
第三步等待FinCEN审核资料,资料审核后监管局将会提出问题,根据提出的问题进行回答
第四步再次等待审核
第五部审核通过,下牌

以上你也可以找专业的代理公司做就好。

提供董事信息,公司主体名称或者资料,其他的交给我们就好了,一般美国MSB牌照申请比较快,差不多十五个工作日就能申请下来了。

美国MSB牌照怎么申请办理?

8. 美国MSB牌照办理流程?

1.拟定公司名称-我们将于美国公司注册机构进行核名
2股东详情(我们要求至少1名股东,股东可以是自然人或法人)。
股东姓名(与护照- -致)
股东地址
持股百分比
3.董事详情(我们要求至少1名自然人担任董事。)
董事姓名(与护照- -致)
董事地址(地址应与地址证明保持一致)
美国MSB牌照所需提交的材料
一美国公司基本资料;
1:公司注册证书
2:公司章程或同等文件
3.公司成立1年以上的良好信誉证明(年审文件)。
4:公司EIN税务编号
二.美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等)
三.交易所的简要概况(可由我司代写)
1交易所提供的服务
2:交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营)
3交易所的客户群
四服务类型,参考MSB服务类型列表。
五总交易金额:列出前12个月内每个单独月份, MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100.000的
列表。
注册流程一般在四周左右。
以上就是美国MSB的牌照注册流程,有什么不详细的可以找我了解。